聚合顺: 聚合顺新材料股份有限公司“合顺转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告

证券代码：605166        证券简称：聚合顺            公告编号：2025-070 转债代码：111003        转债简称：聚合转债 转债代码：111020        转债简称：合顺转债               聚合顺新材料股份有限公司 “合顺转债”2025 年第一次债券持有人会议决议公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   ●根据《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《杭州聚合顺新材料股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）相关规定， 债券持有人会议做出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有 人（或债券持有人代理人）同意方为有效。   ●根据《会议规则》相关规定，债券持有人会议根据本规则审议通过的决议， 对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的 债券持有人、持有无表决权的本次可转债债券之债券持有人，以及在相关决议通 过后受让本次可转债的持有人，下同）均有同等效力和约束力。   ●本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。   一、召开会议的基本情况   （一）会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 下午 15:00   （二）召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份有限 公司一楼会议室   （三）债权登记日：2025 年 7 月 7 日   （四）会议召开及投票方式：本次会议采取现场结合通讯方式召开；以记名 方式表决，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。   （五）出席会议的债券持有人及其持有债券情况： 转债”未偿还债券总数的比例（%）   （六）会议召集及主持情况   本次会议由公司董事会召集，董事长傅昌宝先生主持，公司部分董事、高级 管理人员及见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、 召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》《募集说明书》《会议规则》的规定。   二、议案审议和表决情况   （一）审议通过了《关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案》   表决结果：同意 42,840 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决 权的债券总数的 97.7190％；反对 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的 有表决权的债券总数的 0％；弃权 1,000 张，占出席本次会议的债券持有人所代 表的有表决权的债券总数的 2.2810％。   上述议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，议案获 得通过。   三、律师见证情况   （一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：浙江金道律师事务所   律师：吴海珍 闵未若雁   （二）律师见证结论意见：   本所律师认为，公司“合顺转债”2025 年第一次债券持有人会议的召集和 召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》 《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和其他规范性文件及公司章 程、《债券持有人会议规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。   特此公告。                           聚合顺新材料股份有限公司                                          董事会